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新型传销骗局曝光!已有3万人被骗17亿元……

 私募、众筹等融资行为如今越来越多地出现在商业领域。而打着投资、融资的名义,从事违法犯罪的行为也时有发生。近日,贵州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自2014年开始,通过设立网上办公平台,收取入会费、发展会员,骗取财物。截至案发,会员人数已达三万一千多名,涉及全国31个省份。

 

贵州警方破获国宏项目涉嫌传销案

 

2016年4月份,贵州黔东南州警方在网上巡查中发现,很多人发帖对“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等融资项目提出质疑。称这些项目许诺几十倍的高额回报,夸大公司业绩。多人已投入不少钱,并深陷其中。这个线索引起了警方的注意。


 

胡警官:他这个情况就属于那种夸大,就是夸大宣传的那个实际内容,就造成了群众就不明白真相,就有一种欺骗的思想在里面,然后被蒙蔽。


 

通过调查,“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的管理方东方财星、国宏金桥财星等公司及其核心人员马某某等人进入了警方的视野。警方通过调查发现,马某某等人除成立上述两家投资公司以外,名下还有中科泰能、国宏汽车等多家企业。

 

2014年3月至2015年4月,马某某等人以私募“国宏金桥基金”的名义,以投资3万元为一手的基本要求,对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。2015年5月至2016年6月,马某某等人又以“国宏众筹”的名义,以4.5万元的价格销售消费卡,并以每卡赠送国宏汽车30000元的股权积分为名,发展会员。在两年多的时间里,其投资的所谓实体基本没有形成真实产能获得利润。


 

凯里市公安局经侦大队民警 钮洪德:它所谓的有什么生产基地啊,我们每个我们都落地调查,调查下来和它这个宣传的是有很大的这个差异的。有的地方甚至就是还是非常杂乱的,根本就达不到这个生产基地的条件。

 

警方调查后掌握,公司的收入绝大部分来源于会员缴纳的会费,实际上就是人头费。贵州黔东南州公安机关于2016年5月以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。6月,警方将马某某等41名犯罪嫌疑人抓获。

 

吹出来的国宏财富泡沫

“蓬勃发展的实体项目,高额的投资回报”,这是不法分子向投资者描绘的所谓财富蓝图。


 

警方对此表示,这种高调的宣传有着很大的迷惑性,是传销组织引诱人加入的重要手段,所谓的财富蓝图只不过是他们吹嘘出来的财富泡沫而已。

 

打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料,门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。翻倍的投资回报,动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场拉拢会员。


 

国宏金桥基金活动视频 发言者 马某某:15.7倍就是你如果投资5个项目,其中4个全亏损了,只有一个项目投成功了那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱。

 

记者发现,马某某虽然打着“私募”的旗号,但严重违反了“合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元”,以及不得“以公开方式向不特定对象宣传”的规定,更超出了“投资者累计不能超过200人”的底线。

 


 

据警方介绍,马某某等人对外宣称的投资项目国宏汽车发展迅猛,2015年销量全国排名第五,中科泰能电池在天津已实现量产,年产量55万块,在富阳市也已投产,年产值将超过10亿。那么这种遍地开花的发展势头是否是真实的呢?

 

记者:生产出多少块电池?生产了多少辆车?

 

东方财星公司财务总监 犯罪嫌疑人:截至目前来看的话,可能还没有一个。


 

警方通过调查证实,中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测,不能上市,其自行销售1600块,销售收入162万元;其他项目都与对外宣传的内容有着巨大差距。但马某某这种称得上全方位立体式的包装,令得许多底层会员对此深信不疑,纷纷在缴纳了高额的费用后加入了国宏的基金或众筹项目。但审计查明,马某某控制的主要涉案公司2014年至案发时的销售或提供劳务的对象主要为关联公司,所使用的资金主要是会员交的钱,经营状况为亏损。

 

拉人头返利 国宏模式涉嫌传销

 

既然企业没有能力生产并获得利润,那么两年多的时间里马某某等人靠什么来维持这个组织的运转呢?

 

警方表示,马某某等人制定的游戏规则里,参与者可以通过发展会员层层获得返利,这让很多中层、高层会员有利可图。而为他们买单的却是成千上万的底层会员。


 

据警方介绍,国宏金桥基金和国宏众筹采取的是层层返利的发展模式,会员缴纳的资金按比例用来给中高级会员发放返利。会员每发展一名下线,或者其下线继续发展会员,都能在新增会费中按1%到10%的不同比例对应不同津贴获得返利。但是最底层的会员如果不发展下线人员则没有返利。

 


 

记者:她马上,她交了四万五她能分到钱吗?

 

犯罪嫌疑人:没有一分钱。

 

记者:那她怎么样才能有津贴呢?

 

犯罪嫌疑人:她就是说一定是有,就是客户的增加。

 


 

要想快速地把返利转为实实在在的钱,也需要发展下线。因为,返利是以积分形式记入会员账户的,积分可以用于提取现金。但会员如果想提现还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线,仅仅需向公司缴纳2%的手续费,就可以顺利地从下线手里获取现金。调查发现,会员实际拿到手的奖金约7亿元,其中通过提现得到的仅4400余万元,其他则主要是这种积分转让实现的。

 

黔东南州公安机关专案组负责人 邹巍:它主要是用拉人头,从下线收取费用来返利的这种模式,这个通过侦查发现的它的这种传销的这种层级,还有它的这种计酬模式,都符合当前传销犯罪的一些典型的特征。

 


 

靠这种模式,国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展会员超过三万一千人,共收取会员资金17亿余元。截至2016年6月14日,马某某等7人以奖金名义,将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外,还独自操控会员缴纳的全部资金的70%,并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。目前,该案已由检察机关起诉至法院。(来源:央视财经)

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