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[转载]举报骗子:中国新兴建设开发总公司高管骗取巨额贿赂款,涉

 举报骗子:中国新兴建设开发总公司高管骗取巨额贿赂款,涉嫌诈骗

我叫周志雄,系天时利公司的投资方之一,住在长沙市岳麓区翡翠星城,身份证号码为430122196705154554。现实名举报中国新兴建设开发总公司物资公司及长沙分公司管理人员张扬、颜稻菽。张扬、颜稻菽系中国新兴建设开发总公司物资公司(以下简称新兴物资公司)及长沙分公司的管理人员,从2013年7月份开始,套取新兴物资公司的巨额资金借贷给系湖南天时利投资置业有限公司(以下简称天时利公司)并收取高额利息,在此过程中,张扬通过颜稻菽存在向举报人骗取、索要贿赂的违法犯罪行为,金额达三千万之多。今年9月9日,中国新兴建设开发总公司管理人员已经将个人名下的股份转给了上海旭宁国际贸易有限公司,转让费归集个人所有。罪状一:套取新兴物资公司资金借贷收取利息举报人周志雄,系天时利公司的管理人员,因业务往来,与新兴物资公司长沙分公司的管理人员颜稻菽认识。当时,天时利公司正在建设开发位于长沙市高新区桐梓坡西路与东方红路交界的麓谷国际广场项目,建设过程中资金极度紧张,急需融资,颜稻菽向举报人提出,可以使用新兴物资公司的资金为天时利公司提供融资。由于新兴物资公司系国有企业,资金管理依法依规非常严格,张扬等新兴物资公司高层一行来麓谷国际广场项目现场考察后同意并通过颜稻菽向举报人设计了如下的套取资金并借贷给天时利公司的方案:1、颜稻菽以购买材料的名义,设法在新兴物资公司申报资金,将资金打到材料商账上;2、材料商通过多种途径,将上述套取的资金转给天时利公司;3、伪装上述资金借贷关系,颜稻菽以中南投资置业有限公司(以下简称中南公司)的名义,与天时利公司签订材料供应合同,制造天时利公司向中南公司购买材料的虚假合同关系;4、每一笔套取的资金到账,天时利公司都向中南物资公司出具虚假的收货凭证和价格确认单,将实际的资金借贷关系伪装成材料供货关系。 2013年7月27日,在颜稻菽的操纵下,天时利公司与中南公司签署了一份虚假的《钢材采购合作协议》,假借中南公司向天时利公司出售富余材料的名义,订立了虚假的材料供应协议。在《协议》第五条,张扬颜稻菽还规定了相关违约责任,实际上是假借违约责任条款,确定了每一笔借款的期限和利息。按照颜稻菽的要求,每一笔借款在6个月期限内,按照借款额度的18%收取利息;超出6个月期限的话,应按照每天万分之5或万分之6的额度另行收取利息。合同签订后,张扬配合颜稻菽开始套取新兴物资公司的资金,以材料款的方式支付给其安排好的材料供应公司,然后由材料供应公司通过转账的方式,将资金分别转到袁晓林、徐翔、周俊均,俊均建材公司等人卡上或直接转到天时利公司账上,通过该种方式完成了套取新兴物资公司的资金借贷给天时利公司的流程。以此种方式,从2013年7月份开始到2015年2月份张扬配合颜稻菽源源不断的套取新兴物资公司的资金,通过其安排的材料供应公司转给天时利公司。前后共向天时利公司提供1.1亿元现金以及价值3000多万元的材料,共计145,975,232.49元。对于上述借款,天时利公司至今已归还2500万元左右。罪状二:要求举报人对每一笔借款本金向其额外支付18%的回扣由于天时利公司当时资金紧张,若无融资,整个项目必将陷入停顿,且将背负很高的财务成本。颜稻菽了解到举报人对于融资的迫切心理,在套取新兴物资公司资金并借贷给天时利公司的过程中,通过合同安排获取回扣或直接索要贿赂的方式,趁机为他们谋取了巨额不正当利益。按照颜稻菽的要求,其每一笔向天时利提供的借款,天时利公司都要按照本金额度上浮18%来出具收货单及价格确认单。这样一来,天时利公司实际上是按照每一笔借款本金上浮18%向颜稻菽确认欠款,由此,颜稻菽实际向天时利公司提供的现金和材料价值合计145,975,232.49元,但天时利公司向其确认的欠款数额高达175,508,691.08元,差额部分共计29533458.59元,是直接作为给颜稻菽的借款利息。罪状三:骗取数三千万巨额贿赂 2013年10月份,张扬通过颜稻寂向举报人提出索要好处费,具体操作方法是:颜稻菽要求天时利公司配合向中南公司出具价值3000万元的价格确认单,由颜稻菽借此套取新兴物资公司的资金;但该笔资金不会汇给天时利公司,而是直接归颜稻菽所有,以作为张扬和颜稻菽提供融资的酬劳。由于天时利公司的资金链极为艰难,无奈之下,公司于2013年10月21日在颜稻菽亲自操作下向中南公司签出具了一张《钢筋数量价格确认单》,确认收到价值30,006,835.70元的钢筋。但实际上,天时利公司既没有收到任何材料,也没有收到任何款项。通过天时利公司配合签出的价格确认单,该笔从新兴物资公司套取的3000万元资金直接由颜稻菽通过各种方式提走作为张扬和颜稻菽好处费,并未支付给天时利公司。颜稻菽从新兴物资公司套取的该笔资金,由颜稻菽本人及殷白云(无业,长期跟随颜稻菽)等人提走,但仍然算作天时利公司的债务,由天时利公司负责向新兴公司偿还并承担相应利息等。来源:罪状四:假借他人名义,索取巨额贿赂款从2013年8月份到2014年4月份,颜稻菽多次以给新兴公司的领导送礼疏通关系为由,要求举报人从天时利公司报销其购买的黄金制品或其他贵重礼品,前后共计约51万余元。 1.2013年8月27日,颜稻菽以疏通关系需要花费为由,要求天时利公司为其报销购买的两件黄金工艺品,价格共计69438元。颜稻菽向天时利公司提供了由其签字的购物凭证。天时利公司按照惯例上浮18%额度,将该笔款项确认为材料欠款,共计81933.77元; 2.2013年10月31日,颜稻菽要求天时利公司报销其购买的黄金制品一件,价格49853元。按照颜稻菽的要求,天时利公司将该笔款项上浮1.8%,确认为58824.48元欠款。该笔款项,作为了天时利公司对新兴公司的材料欠款; 3.2013年12月12日,颜稻菽给举报人拿来两张金额皆为62027.9元的发票,共计124055.8元,注明项目为办公用品,要求举报人报账。举报人将上述款项于2013年12月30日通过殷白云的账户支付给了颜稻菽; 4.2014年1月6日左右,一天下午大概四点左右,颜稻菽通知举报人去长沙万达文华酒店前坪等,说张扬来长住文华酒店,到后给一个礼盒是个金算盘,要举报人报销约二十万元,我当时觉得太贵不大愿意,颜稻菽看到情况马上打电话给张扬说我看望张杨,要张扬开房门就到了,这样被逼没有退路就上楼进张扬房把金算盘给张扬的。后颜稻菽给举报人拿来两张金额皆为95000元的发票,共计190324.20元,注明项目为办公用品,要求举报人报账。举报人将上述款项于2014年1月06日通过殷白云的账户支付给了颜稻菽; 5.2014年4月15日,颜稻菽又以向新兴公司领导送礼为由,要求天时利公司报销其购买的黄金制品。颜稻孜向天时利公司提供了二张金额皆为30800元的增值税普通发票,共计61600元。天时利公司直接向其支付了现金61600元。罪状五:非法控制和夺取了举报人项目楼盘张扬颜稻菽作为国有企业新兴建设开发总公司(物资公司)的管理人员,套取新兴公司的巨额资金,向天时利公司放高利贷;张扬颜稻菽在收取高额利息的同时,利用天时利公司急需资金的困境,向投诉人索要巨额贿赂。由于张扬颜稻菽给天时利公司设定了极为高额的利息,尽管借款本金只有1.4个亿,但经过上浮18%直接确认为1.7个亿的欠款总额;此外,加上张扬颜稻菽索贿的3000万亦算做天时利公司的欠款,总额达到了2亿元。再通过颜稻菽设定的高额利息以及利滚利,到2015年2月份时,天时利公司向张杨颜稻菽所负债务本息合计己达3个多亿。 

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