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靠着邮币卡暴富这是骗局你该醒醒了

编辑: 爬虫    来源:用户发布   发布时间:2018-01-12 17:34:15   查看次数:

(原标题:4年3400倍 邮币卡暴富骗局中的投资者该醒醒了)

  中金社2017年6月14日消息,监管部门想给乱象百出的邮币卡(邮票、纪念币、电话卡)电子交易市场来一针“清醒剂”。

  今年3月,清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(下称“清整联办”)发布“清整联办[2017]31号文”,要求对各类交易场所进行清理整顿,邮币卡电子交易市场也在其中。

  这个在4年时间暴增3400多倍的市场,究竟谁在“轻松赚钱”,谁又血本无归,谁动了谁的奶酪?4年暴增3400多倍的市场在清整联席会议开展对各类交易场所开展“回头看”整顿行动前,邮币卡现货交易市场已繁衍4年。

  2013年10月,南京文交所率先推出了邮币卡现货电子化交易(简称“电子盘”),即:邮币卡电子盘是将国家权威部门发行的邮票、钱币、电话卡、纪念章等实物收藏品,采取股票一样的发行方式和交易方式,在网上进行交易,其实质是实物在线上的交易平台,是现货交易方式的补充。

  电子盘诞生后,文交所如雨后春笋般相继在全国各地生根发芽。据邮币世界数据显示,截至2016年底,全国有电子盘交易的文交所共125家,线上藏品数量达4474个,投资人1500余万。邮币卡市场的火热,被外界认为极大地丰富了传统文化的收藏品市场。

  短短四年间,行业成交金额由2013年的5.8亿元,暴增94倍到2014年的547亿元,再到2015年的7198亿元。2016年成交数据接近2015年全年数据的三倍,突破2万亿元,较2013年增长了3400多倍。

  但这些市场都是合法合规的交易市场吗?

  一位资深从业者在一篇批评文章中指出,现存125家文交所,很多都是从之前的白银、原油等大宗商品平台转移而来的,牌照有的是租赁来的,有的则是县市一级的批文,根本不是省级批文,同时也没有经过清理整顿部际联席会议备案。还有的文交所干脆没有批文或者伪造批文。种种从业机构乱象,为后续陆续爆发一些坑害投资人的事件埋下了伏笔。

  而这个规模暴涨的市场中,巨亏者比比皆是。

  据第一财经报道,去年8月,一位王先生在微信上通过了一位叫做“婉竹”的女士的好友申请。在婉竹的“指导”下,王先生在南宁大宗商品交易所(下称“南商所”)邮币卡交易中心远程开户,通过类似炒股软件的交易系,抱着试试看的心理以361元每枚的高价了购入了一只以旅游景点为主题的邮票。不过,在王先生大笔买入之后,邮票价格立即连续十个交易日10%跌停。在短暂的2个涨停板后又是20个跌停板,到10月19日,这只邮票的价格跌到了24元,王先生总计浮亏530万元,剩下市值大约120万元的邮票,想卖出也已经没有买盘。

  第一财经的另一则报道披露,2016年12月29日,浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他们都是浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)的员工。而浙江华恩正是一家邮币卡电子交易市场的会员,为交易市场招揽投资者。

  12月30日,警方冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金,还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。由于平台频繁删除信息,实际受害者可能超过4.5万名,并且,浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。发行商和文交所“既打牌又看牌”邮币卡市场类证券交易模式所采用的“T+0”交易制度极大地刺激了市场。邮币卡交易市场的乱象中,不乏并非邮币收藏者的投机者,也常见类“券商”角色的经纪商,他们既向平台提供产品、推广产品,有的直接参与交易,成为“庄家”。而与其利益相关的文交所,也可参与交易,并能通过后台随时了解客户持仓状况,可谓“既打牌又看牌”。

  在邮币卡市场的由庄家控制的典型欺诈交易模式中,通常由经纪商申请在交易所上票,且自持能控制大盘走势的票数,成为“庄家”,其通过微信、QQ,以类“传销形式”,发展多级投资人,其后,庄家与投资人一起筹备拉升价格,进行“限期锁仓”,即庄家与投资人约定票价须拉升到一定高度,否则投资人不能退出。

  进入价格拉升阶段后,庄家会通过每日出售一定票数控制K线图,造成其能准确预测大盘走势的假象,以此发展新的投资人,将价格拉到一定高度时,庄家通过技术手段保留自有票数交易记录的情况下撤出资金,但当价格达到最高位时,已无新投资人进入,价格“无量跌停”。此时,庄家推荐新票,宣扬升值空间,投资人进入,如此反复……

  目前,邮币卡市场主要欺骗形式以经纪商操控大盘为主,常见的其他欺诈手段包括:1)主力发布锁仓公告,利好行情不断,实为忽悠投资者接盘;2)锁仓配售,投资人若要解锁须刷交易额;3)高溢价配售,交易所伙同经纪商在搞券商配售模式,以一字板拉高票价吸引散户入场,然后停牌按市值大量配售没有活跃度的票,变相高位出货后连续跌停,导致投资者损失惨重;4)持仓配售,即如果想以原始价格申购将要上市交易的邮票品种,除按要求发展新会员外,还需按要求在限定日期,买入指定数量,指定品种的已上市交易的邮票,且要求买入后需持仓到配售的新品种邮票涨到指定倍数后方可卖出。

  除此以外,要约回购、庄家自买自卖造成交易量活跃假象、喊单鼓吹某一交易品种能够到达较高目标价位都是常见的欺诈手段。上述种种欺诈形式,在过去几年中,造成大量投资人血本无归。“T+5”要来了,谁在申诉?从交易模式来看,T+0为集中交易和涉众提供了条件。大量投资人以“投机”为目的的,通过交易博取利差,交易方式具有集合竞价、标准化合约等类期货特征。

  一位分析师在投资人的建议中说,我曾反复提示投资人关于T+0交易量能的基本判断原则,没有流动性的支撑,对于T+0交易来说,一旦活跃度下降了,下跌是唯一的出路。"

  电子盘经过数年发展后,“T+0”的交易模式的缺陷与弊端逐渐显现:如主力利用交易规则的漏洞,通过对倒等方式造成虚假成交,以达到吸引散户的目的。此外,T+0交易模式也为“锁仓配售”、“庄家自买自卖造成交易量活跃假象”等欺诈手段提供了基础。

  5月底,清理整顿会议中传出要求国内邮币卡电子盘将全部执行T+5交易模式。不少投资人发起了申诉行动。针对交易模式之争,当下民间意见也形成两派,一派认为“T+5”交易制度的要求过于粗暴,且无过渡安排。另一派观点则认为当前“T+0”交易模式为欺诈经纪商通过电子盘价格波动赚取差价提供了便利,T+5模式是维护市场秩序之举。

  而一位参与过申诉的业内人士在写给监管部门的信中表示:


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